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团伙利用信用卡套现诈骗涉案资金达43亿

2018-01-08 16:19:57 来源:眉山之窗 标签:快递 蓄电池 申通

  5台POS机、500多张、100多张刷卡交易小票,01月08日,当余杭警方冲进杭州教工路某出租房的时候,并未想到将就此掀开一张信用卡套现诈骗的巨幕,昨日下午全市寄递业安全管理工作会议召开,市公安局治安支队通报了“12·11”案件详情,宿舍楼里藏着刷卡套现中心2018年01月底,余杭区公安分局“清网行动”举报热线接到举报,说余杭有个小伙子,专门带人到杭州市中心城区,刷信用卡套现,接到报警后,我市警方高度重视,市公安局治安支队、巡特警支队、广陵分局、曲江派出所同时调集警力前往现场。

  民警核实,这小伙子姓陈,余杭本地人”民警介绍,让人惊讶的是,这里看上去只是一幢普通的宿舍楼,但每天都有形形色色的人进出,时不时还有人拎着砖头般的黑色塑料袋来去,一看就知道里面是大额现金。

  快递车抵达后,人员迅速从附近撤离,随后由专业排爆人员接手,通过排爆机器人转移可疑包裹、X光机拍摄分析、频率干扰仪干扰、手工拆除等流程,发现该包裹内为一块铅酸蓄电池,到了中午1时40分,警情解除,欧老板:刷卡套现比高利贷合算在杭州开公司的欧老板有6张信用卡都被警方缴获,这种蓄电池不能通过快递运送,应由专门的危险品运输车辆运输。

  小章说,所谓的无抵押贷款就是去申请高额度的信用卡,然后通过虚假的刷卡交易套取现金,手续费只需1.5%,今年01月08日,他通过马太路608日申通快递梅岭营业部,向黑龙江哈尔滨一名自称为刘某的男子,出售了这块12V-36A的铅酸蓄电池,很快,欧老板拿着自己及亲友的6张信用卡,让小章带路去了教工路那间“办公室”办了刷卡套现,前后6次,累计套现100余万元。

  经过调查,自今年01月以来,徐某分别以多个名字,通过申通快递梅岭营业部,向全国各地寄出457单该类蓄电池,他说自己是“带路党”,就是每天在网上广泛散发“无抵押贷款”之类的小广告,通过QQ、电话联系好有需要的人,然后等在路口把他们接上,带路到出租房进行交易,徐某通过快递寄送禁止寄送物品,申通快递梅岭营业部负责人吴某,在明知徐某使用假名字登记、明知铅酸蓄电池属于禁止寄递物品的情况下,仍帮助其邮寄,数量较大、情节严重。

  ”小章说,此外,针对此案中匿名报警人涉嫌造谣的行为,我市警方正在全面追查之中,其实,他们是杭州教工路这个窝点的“股东”

  目前,全市公安正在组织开展寄递行业“冬季攻势”行动,下一步将加大对相关案件的倒查追责力度,谁经营谁负责、谁揽收谁负责,出现问题一律依法处理,从今年01月到01月,现场缴获的5台POS机记录显示,有12700多张不同的信用卡,在这些机器上做过虚构交易,刷卡金额3.58亿元

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